银行自查报告(汇编15篇)
随着个人的素质不断提高，报告与我们愈发关系密切，写报告的时候要注意内容的完整。其实写报告并没有想象中那么难，以下是小编为大家整理的银行自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
银行自查报告1
为认真贯彻关于州银监局转发的《开展银行业金融机构网络安全自查工作的通知》精神，我行专门召开了以网络安全为主题的会议，并草拟了网络安全责任制和有关规章制度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络安全工作。严格落实有关网络安全方面的各项规定，采取了多种措施防范安全有关事件的发生，总体上看，我行网络安全工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现泄密问题。
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了安全措施，，未发生一起计算机失密、泄密事故。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。
二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件五层管理，确保涉密计算机不上网，上网计算机不涉密，严格按照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。
重点抓好三大安全排查：
一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等；
二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；
三是应用安全，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。
三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。
我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS基本运转正常。网站系统安全有效，无任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我行对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度。
在管理方面
一是坚持制度管人。
二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。
同时在行内开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护
三是防一保工作的有机组成部分。
而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。
在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。
六、安全教育
为保证我行网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我行就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的`计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。
（一）对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。
银行自查报告2
今年以来，市区联社坚持标本兼治、重在治本的原则，紧紧抓住制度、执行、监督三个环节，以制度执行年活动为载体，从全面构建合规风险管理体系入手，狠抓五个到位，深入扎实做好合规经营、合规操作监督检查和整改工作，进一步规范经营行为，防范事故案件，有力地促进了全辖农村信用社又好又快发展。我们的主要做法是：
一、高度重视，组织领导到位
自年初一开始，联社领导班子把合规管理工作纳入重要议事日程和年度目标考核，作为评先选优的重要内容，坚持常抓不懈。一是成立了以党委书记、理事长为组长，纪委书记、监事长为副组长，经营班子和部室负责人为成员的制度执行年、合规经营、合规操作管理年活动领导小组，负责整个活动的组织开展和检查督促，落实稽核监察保卫部具体负责此项工作。二是分别制定了制度执行年活动和合规经营、合规操作自查自纠工作实施方案，明确了工作步骤、方法和要求，做到了有的放矢。三是实行一把手负责制，联社监事长与各信用社主任、信用社主任与职工层层签订合规经营、合规操作自查自纠工作责任书份。联社领导、部门负责人按照分工各司其责，认真履职尽责，率先垂范，以身作则，正人先正己，争做合规带头人，为深化改革和促进发展奠定基础。
二、抓合规意识教育，培训学习到位
为提高全体员工特别是新青员工的合规意识，联社一是把自省联社成立以来出台的制度办法和金融职业道德规范、法律法规以及各种案例作为学习培训内容，重点提高员工对基本制度的熟悉程度，强化学法、懂规、遵纪、守制意识。二是按照统一规划、分级实施的原则，年内联社共组织培训学习班期，参训人员达人，其中一线员工的学习面达90%以上，使大家真正认识到内控优先，制度先行的重要性，理解和熟悉自身岗位内控要点，主动预防和发现风险。三是是采取了自学、集中学、分散学、岗位交流学、互动式讨论学等多种形式，认真学习《业务流程合规操作手册》、《安全保卫工作理论与实务》等业务书籍。同时，结合案件防控实际，把典型案件警示教育融入活动中，剖析案例，总结教训，标本兼治。联社监察部门随时收集相关的典型案例，认真分析成因，定期以文件形式予以通报，增强了学习的针对性，人人撰写了学习笔记和心得体会，进一步加深对制度的理解和再认识。四是运用激励机制，检验学习效果。10月中旬，采取自下而上层层选拔的方式，各信用社和联社机关推荐名员工进行了合规知识竞赛；11月下旬，组织全辖名员工分岗位参加省联社的制度学习考试，考试成绩与员工目标责任考核和来年的岗位聘用挂钩，考试及格率达99%。
三、强化基础管理，岗位责任制落实到位
加强基础管理，规范临柜操作，是提高工作效率、减少差错、防范事故案件的永恒主题。年初，针对我区部分营业网点一线岗位人员严重不足、规章制度难以贯彻执行的严峻现实。联社一是本着精简、效能的'原则，根据用工制度改革方案，综合全辖机构网点的经营规模、服务对象、业务量等因素，合理确定岗位编制个，撤并低效网点个，二是面向社会，招贤聚才。公开聘用大、中专毕业生名为短期合同工，委托省联社招收计算机、法律、财务审计等专业技术人才人，经过岗前培训，全部充实到一线岗位，一定程度上缓解了人员紧缺和内控落实难的矛盾。三是联社将《商业银行合规风险管理指引》的要求，设置合规风险管理部门或合规风险管理岗，制定合规风险部门职责和岗位职责。四是打造流程银行。由稽核监察保卫部牵头，财务、信贷、人事、办公室等部门通力配合，重新制定了会计、出纳、信贷等岗位职责，按照一项业务一本手册、一个流程一项制度、一个岗位一套规定的要求，细化了每一笔业务的操作流程，防范违规操作，切实做到了有章可循。
四、狠抓制度执行，监督检查到位
重点人员人，仍有名员工在同一岗位工作超过3年以上未轮岗，联社采取积极措施加强对重点人员的监控，对超过3年以上未轮岗适时进行了岗位调整；名有经商行为的员工家属已承诺在规定的期限内自行予以纠正，有效地整治和规范了全区信用社对员工的行为，较好的防范了道德风险。七是抓安全检查。采取实地检查与电话询查、突击检查与重点抽查、日间查与夜间查相结合的方式，共开展各种安全检查社次。同时本着安全坚固、经济实用的原则，对顶山、恩阳等11个机构的安全防护设施进行了更新；新安装更换报警器台、维修警器具社次。通过开展各类检查，加强了基层社的财务、信贷、重空、内控重点管理，有效地规范了信用社的经营管理行为，防范案件的发生。
五、建立问责机制，责任追究到位
我们从建立有效的违规问责约束机制入手，限制、批评、纠正和惩处违规违纪的单位和员工，在内部弘扬正气，杜绝违规恶习，对违规失德的人和事，不姑息迁就，不搞下不为例。一是层层落实了事故案件一把手负责制和岗位责任制，人人签订了事故案件防范责任书，明确了各自的职责和义务。二是建立了严格的事故案件责任认定程序和报告制度，做到发案必查、有案必报、查必问则、有责必究。不论检查发现的还是来信反映的问题，在初步核实的基础上，符合立案标准和条件的，及时予以立案，并迅速上报，不搞瞒案不报。三是建立双向问责机制，操作人员与管理人员处理联动，经济处罚、组织处理和政纪处分同步，1—10月，受诫勉谈话的信用社班子社次，通报批评的社次（含分社、储蓄所），经济处罚人次、罚款金额元，待岗人，免职人，除名人，待给予政纪处分和其他处理的8人。向妄存侥幸心理的人员亮起了红牌，维护了农村信用社规章制度的严肃性，保障了全区农村信用社业务经营的快速健康发展。
银行自查报告3
所谓的影子银行是指游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用的中介体系。但是，影子银行也并不单指一种机构，也可以是指不计入信贷业务的银行或信托的理财产品。影子银行大多存在于外国的金融系统，美国更是拥有数以万计的影子银行，包括投资银行、对冲基金、货币市场基金、债券、保险公司等非银行金融机构。美国的影子银行通过吸收大量银行贷款证券化而进行信用扩张，把传统的银行信贷关系转变证券化中的信贷关系，看上去不像传统银行但仅是行使传统银行的功能。因为我国绝大部分的信用中介机构都已纳入监管体系，并受到严格监管，所以我国大部分的投行，信托、保险公司基本不属于影子银行。
影子银行区别于其他传统的商业银行有其以下几个特点，第一，交易模式采用批发形式；第二，进行不透明的场外交易，信息披露制度很不完善；第三，杠杆率非常高，经常利用财务杠杆举债经营；第四，主体是金融中介机构，载体是金融创新工具，其充当了信用中介功能；第五，由于影子的负债不是存款，主要是采取金融资产证券化的方式等来分散风险，存在监管套利的行为。
美国的住房按揭贷款的证券化是美国影子银行的利益来源，也是导致日后美国次贷危机的原因。这种住房按揭贷款融资来不仅降低了住房按揭者的融资成本，也让这种信贷扩张通过衍生工具全球化与平民化，成了系统性风险的新来源。
美国影子银行产生于20世纪60、70年代，欧美国家出现了存款机构的资金流失、信用收缩、赢利下降、银行倒闭等现象。为了应对这种信用危机，政府大开始规模放松金融部门的各种管制，促使激烈的市场竞争形成一股金融创新潮。各种金融产品、金融工具、金融组织及金融经营方式等层出不穷。随着美国金融管制放松，一系列的金融创新产品不断涌现，影子银行也在这过程中逐渐形成。
近几年中国经济下行压力不断加大，今年年末的中央经济会议更是提出新常态的概念，中国经济面临的通缩压力加大，传统的商业银行资金面不断吃紧，企业面临的融资难的问题也会进一步恶化。这时候，中国影子银行反而起了很好的作用。影子银行体系作为一种跨越直接融资和间接融资的新型金融运作方式，能够有促进实体经济和金融经济的发展，能够缓解企业资金的困难，同时影子银行开辟了多元化的居民和企业投资渠道，丰富居民和企业的投资渠道，以多特征、多层次、多方式的金融服务产品和衍生工具满足居民和企业的投资需求。
影子银行的大步伐进入金融市场，与传统商业银行抢占市场份额，加剧金融市场的竞争，客观上提高金融体系的运转效率，尤其是融资效率，有利于中小企业的发展，一定程度上缓解融资难，贷款难的问题。中小企业的巨大融资需求也促进了影子银行的快速发展。
在与其他商业银行的'斗争中，影子银行也在推动着传统的商业银行转型创新。由于历史原因以及长期的垄断地位，中国的传统商业银行目前在金融
市场仍占据主导地位，但银行的不良资产已达近几年的新高，而且存款利率比较低，难以大幅度吸引存款，经济低迷以致计提坏账可能上升。为扭转困局，传统商业银行不断进行金融创新，既包括产品创新，也包括通道创新、机制创新，并且推出更多的高利率理财产品以吸引存款。
影子银行在短期对经济发展的作用是明显的，但是，凡事皆是双刃剑，影子银行的积极作用固然要重视，但其消极作用也不能置之不管。
中国的影子银行体系的负债业务脱离传统的商业银行等正规金融体系，以金融创新的方式以及高收益的各类理财产品获取市场化融资；但是它的资产并未实现市场化，而是以高风险的原始信贷方式抢占传统的商业银行的主营业务。这种长期斗争的后果就是信贷市场的高度竞争与无序扩张。高度竞争促使贷款价格的降低增加社会福利，推动中小企业发展。但是，无序扩张的后果就很严重了。影子银行的低利率贷款导致大量融资盘的诞生，最终会推动某些行业的泡沫、债务会滚雪球式发展，不良贷款大量增加，极其容易引爆金融危机，挫伤投资者的信心。
从国家层面来看，中国的影子银行不受监管，极其容易逃避宏观调控，导致资金流向高收益但是国家宏观调控不希望其泡沫化的经济领域，大量的资金流入会进一步加剧本已存在泡沫的行业泡沫化，加剧产能过剩，这种负面的系统性风险，不仅无法优化经济结构，反而使其恶化，影响金融体系的稳定。
影子银行的弊端分分钟可以秒杀中国经济，所以，有必要防控影子银行带来的风险，消除经济发展的隐患，促进经济和谐发展。为了更有效的掌握影子银行的信息，政府应该提高对影子银行系统的监管强度，尽量将其纳入金融监管体系 ，并要求各大私募或基金提供符合要求的资质能力报告和效内部治理、估值方法资料。同时可以借鉴美国的标准，要求私募基金，信托以及相关的基金向政府的监管机构上交一定数量的保证金，限制风险，提高他们的运行成本。政府应该加强影子银行的信息披露，明确的监管主体，监督影子银行履行信息披露义务；建立信息披露的激励和惩罚机制，保证监管机构的社会公信力，提高监管过程的透明度。
政府应该加强风险隔离，防止风险从影子银行传递到传统的商业银行以及防范道德风险，每年按照一定比列提取影子银行的一部分资产以应对其破产所产生的社会问题。
综上所述，影子银行所带来的风险如果防范得当，其能够激活市场活力，拉动投资需求，为推动我国加快产业结构升级，转变经济发展方式贡献一份力量。
银行自查报告4
xx支行网上银行业务自查报告 为了规范网银业务经营，防范风险，保证我支行网银业务健康、快速、规范发展，特根据总行下发的《xx银行关于开展网上银行业务操作及基础管理检查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日组织专人对我支行20xx年至20xx年签约的所有网上银行业务操作及基础管理进行全面自查。检查内容包括客户签约管理、日常维护管理、网银业务相关资料的保管等三个方面，现将自查情况报告如下：
一、个人网银业务
自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理个人网银帐户签约启用 户，个人网银帐户加挂解挂 户，个人网银密码重置 户，个人网银销户 户。个人客户签约网银资料齐全，申请表内容填写完整、正确，且全部为本人办理、本人签名；个人网银账户的加挂解挂、证书的相关操作、网银的销户等业务均按照相关规定规范操作；个人网银的日常维护业务均由客户本人提提交申请，且早请表内容填写正确，完整。
二、企业网银业务
企业网银的检查内容主要包括：网银的资料是否齐全，填写内容是否正确完整，签章是否完整、准确，是否经信贷部门审批签字，网银后台管理系统中相关的设置是否正确、完整，是否与企业客户申请表中申请的'内容相符，网银后台管理工作系统中所有的设置操作完毕后是否打印网银交易流水，是否按相关的规定保管，网银授权操作是否执行双人操作等。
自20xx年开办网银至20xx年4月，我支行共办理企业网银签约户，企业网银账户登陆密码重置户。其中资料存在问题的共户。主要问题有以下几种：
1、签章不全，共户，已整改 户，仍有 户尚待整改。
2、无法人签字共户，全部为未接到总行通知前签约的客户。此部分客户，经支行协调，全部由客户经理负责联系客户补签字，目前已整改的户，仍有户尚待整改，客户经理仍在联系中。
3、资料填写不完整，共户，主要是无客户登陆名，无登陆名的共 户已正在由经办人员联系客户补填。
三、日常维护和资料保管
检查内容主要包括网银后台管理端的操作是否正确，操作结束后是否打印交易流水并入当日传票管理，落地业务是否及时处理，处理流程是否符合规定，企业客户的回意单是否及时打印，企业网银证书领用及网银密码重置是否设立相应登记薄，网银资料是否专人保管，期装订等。
自开办网银以来我支行分别设置了网银操作员和复核员，并指定专人负责网银日常业务及落地业务的处理，并于20xx年，接到总行通知后，设立了网银证书领用及密码重置登记薄。网银资料由专人保管并定期装订。
经过本次自查，我支行网银经办人员的风险意识得到了有效提高，网银业务得到进一步规范，为我支行网银业务健康、快速、规范的展提供了保证。
xxxx
20xx年xx月xx日
银行自查报告5
为贯彻落实市联社案件专项治理工作，黄河信用社认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案精神以及省协会《关于防范操作风险做好案件专项治理工作的实施意见》等文件。通过学习讨论，充分了解了本次专项治理工作的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。现将自查情况汇报如下：
一、牢固思想防线
能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线
1、提高政治意识。能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的`考验。二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
2、恪守规章制度。一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。五是能够严格按照甘肃省农村信用社综合业务系统柜员权限卡管理办法的有关规定，妥善保管好柜员卡和密码，做到保管严密，操作合规。六是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
二、严谨工作、生活作风
在工作作风上，主要做到了以下四点：一是突出一个“实”字。工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。二是牢记一个“细”字。细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。三是做到一个“快”。完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。四是做到一个“严”。严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
三、存在问题
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重钻研出纳工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。除出纳工作较为重视，对其它工作不愿主动插手。三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。四是内控制度的落实存在薄弱环节，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
四、今后的努力方向
一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。三是要进一步深化对甘肃省农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处
银行自查报告6
根据总行农发银计【20xx】22号《关于开展中国农业发展银行20xx年统计检查的通知》《中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知》（银发【87】号）的要求，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行立即成立统计工作检查领导小组对照统计检查内容进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，统一思想认识，周密安排部署
为认真开展好此项自查工作，我行高度重视，加强组织领导，成立了自查工作领导小组，召开专题会议，组织全行员工认真学习了《中国人民银行关于开展全国金融统计执法检查的通知》、《中国农业发展银行统计工作管理制度》、《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》等文件办法内容。通过学习，统一了员工的思想认识，提高了对开展统计检查和加强统计管理工作重要性的认识，明确了检查的目的、内容、重点，确定了检查人员，落实检查人员责任，提出了具体要求，从而保证了自查效果。
二、统计工作检查情况
（一）落实整改
20xx年金融执法检查中发现问题的情况我行对照去年人民银行、银监会、总行统计执法检查中发现的问题进行了有针对性的复查。围绕整改中发现的问题进行了逐一检查，未发现重复问题，杜绝一切统计工作中的违规、违法行为，更好地保障了金融统计工作的质量。
（二）落实人民银行统计制度的情况
1、认真贯彻《中华人民共和国统计法》《金融统计管理规、定》《现金收支统计操作规程》等法律、法规，以及相关的法律、法规。
2、贯彻执行中国人民银行制定的金融统计制度及有关管理办法，并接受人民银行的监督、检查。
3、我行依法执行涉农贷款统计和银行承兑汇票及其他统计制度，所报境内大中小企业贷款、银行承兑汇票情况统计表等各类报表均能及时、保质、保量地报送。
4、各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存，不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。
5、按时、按质、按量完成人民银行布置的各项统计调查工作。
（三）落实银监会非现场监管报表制度的情况
1。认真贯彻执行《中国农业发展银行非现场监管报表管理暂行办法》，依法向上级行及辖区人民银行报送非现场监管报表。
2。认真开展非现场监管统计工作，设置统计管理员和操作员，互相监督、检查，确保非现场监管统计工作保质保量，及时完成数据统计、上报工作。
3。通过对历年非现场统计数据的自我检查，认为上报数据真实完整，未利用常规的业务操作虚增、虚减原始统计记录，未虚报、瞒报、伪造、篡改非现场监管报表数据，能够做到报送报表数据的'及时性、准确性、完整性。
（四）统计工作管理情况我行统计集中管理系统配有省分行下发的专用计算机，专机专用，内外网隔离，使用合理，系统运行正常，做到专人负责使用。统计人员业务规范，操作熟练，各司其职，能按时、准确上报各类统计报表、撰写统计分析。统计岗位责任制度健全并严格遵照执行。通过检查，我行加强了对统计工作的领导，统计报表质量和统计人员执行统计法规的自觉性有了一定提高。
三、存在的问题和改进措施
检查发现，统计资料整理归档工作不够规范;统计分析水平尚需提高，目前只做一些简单的分析，不能对全行业务的全面发展提出合理的建议，没有较好的发挥统计分析的实效性。根据存在的问题，我行提出了整改措施。一是进一步提高统计人员素质，加强对统计制度、规定的学习，特别是对统计业务的学习，努力提高统计水平和统计质量。二是严格按照人民银行和上级行的要求，对统计数据进行双备份，做到异地存放，保证备份数据完好无损。三是加强统计资料的整理归档，确保统计资料的完整。四是努力提高统计分析水平，充分发挥统计分析的作用，为行领导决策提供有力依据。
银行自查报告7
在总行纪检监察部的安排下，为进一步推动行业反腐倡廉建设，促进领导干部廉洁从业，我对照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》认真自查，本人进行认真的总结，现将自查情况汇报如下：
一、加强学习，提高廉洁自律意识。
按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》，我高度重视，开展专题学习，并利用机会反复学习，加强自我的思想教育，提高反腐倡廉自觉性，提高廉洁自律的意识，使我体会到该《若干规定》、《若干准则》是构建惩治和预防腐败体系建设的重要性，是新形势下加强国有企业反腐倡廉建设和规范国有企业领导人员廉洁从业行为的一项重要制度和指导性文件。我认真学习《若干规定》、《若干准则》、法律法规和企业规章制度，诚实守信、维护企业利益和职工合法权益，要求我必须勤政廉洁，积极工作，团结同事，不辜负党和人民赋于的权力。
二、正确树立廉洁从业观。
在认真学习的基础上，彻实落实好《若干规定》、《若干准则》，加强自身党风建设和反腐倡廉工作，以学习实践科学发展观活动整改阶段为契机，对近年来工作进行认真分析查找自身在廉洁从业方面的薄弱环节，并按照自治区纪委、国资委和监察部的部署，认真开展“五查五看”自查自纠的工作，同时按照《若干规定》、《若干准则》的要求，结合我行业务实际，按照我行制定的《信贷岗位工作人员行为规范“十不准”》从工作纪律、财务纪律、保密纪律、操作纪律等多个方面明确自己的行为规范，并结合《若干规定》、《若干准则》仔细对照自查如下：
(一)维护国家和出资人利益。
1、无违反决策原则和程序决定企业生产经营的.重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作事项;
2、无违反规定办理企业改制、兼并、重组、破产、资产评估、产权交易等事项;
3、无违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等;
4、无未经批准或者经批准后未办理保全国有资产的法律手续，以个人或者其他名义用企业资产在国(境)外注册公司、投资入股、购买金融产品、购置不动产或者进行其他经营活动;
5、无授意、指使、强令财会人员进行违反国家财经纪律、企业财务制度的活动;
6、无未经履行国有资产出资人职责的机构和人事主管部门批准，决定本级领导人员的薪酬和住房补贴等福利待遇;
7、无未经企业领导班子集体研究，决定捐赠、赞助事项，或者虽经企业领导班子集体研究但未经履行国有资产出资人职责的机构批准，决定大额捐赠、赞助事项;
8、无其他滥用职权、损害国有资产权益的行为。
(二)忠实履行职责。
1、个人未从事营利性经营活动和有偿中介活动，或者在本企业的同类经营企业、关联企业和与本企业有业务关系的企业投资入股;
2、无在职或者离职后接受、索取本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业，以及管理和服务对象提供的物质性利益;
3、没有明显低于市场的价格向请托人购买或者以明显高于市场的价格向请托人出售房屋、汽车等物品，以及以其他交易形式非法收受请托人财物;
4、没有委托他人投资证券、期货或者以其他委托理财名义，未实际出资而获取收益，或者虽然实际出资，但获取收益明显高于出资应得收益;
5、没有利用企业上市或者上市公司并购、重组、定向增发等过程中的内幕消息、商业秘密以及企业的知识产权、业务渠道等无形资产或者资源，为本人或者配偶、子女及其他特定关系人谋取利益;
银行自查报告8
为切实做好“小金库”治理工作，把“小金库”治理工作落到实处，构建防治“小金库”工作长效机制。根据人总行统一部署，我支行于20xx年6月上旬组织开展了对“小金库”治理“回头看”工作，现将有关情况总结汇报如下。
一、统一思想精心组织
为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位
1、宣传动员提高认识
召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致
通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制
1、加强思想教育
积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设，健全管理体系
认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
3、实行责任追究，加大惩处力度
建立和完善“一把手”责任追究制，把“小金库”问题纳入党风廉政建设的`责任目标之一，实行一票否决，一旦发现“小金库”，除对当事人进行处理外，还必须对“一把手”实行责任追究。
4、加强群众监督，健全信息渠道
充分发挥广大干部职工的监督作用，建立举报箱、举报电话等多种渠道，发动干部职工监督的有利条件，为其反馈情况提供有效平台，达到有效扼制小金库的目的。
5、建立奖惩机制
建立举报查处奖惩机制。对举报“小金库”现象、查办“小金库”行为的有功人员，不仅从精神上给予奖励，同时从物质上给予一定奖励。
银行自查报告9
近年来，银行卡在我省迅速发展，已成为广大人民群众购物消费、存取款、转账支付等金融活动的重要载体，但在银行卡业务快速发展的同时，也暴露出了诸多风险，有效地防范和控制风险是当前必须要解决的问题。根据豫银监办发
号文关于开展银行卡系统科技风险现场检查的通知，我社对银行卡业务的相关管理情况进行了自查，主要有以下几个方面：
一、关于制度建设和岗位设置方面：
县联社关于银行卡业务方面制定了详细的'相关管理规定和操作细则，我社根据市银行卡中心相关管理规定对我社银行卡业务涉及的各岗位进行了明确的岗位分工，组织员工学习了关于银行卡操作的具体流程、重点风险防范和控制等内容，对于银行卡的开卡、收回、销卡等都设置了授权复核、专项登记等，务求达到外部监督和内控管理的有效结合，相互制约和防范银行卡操作风险。
二、关于业务管理情况方面：
对于银行卡的开销户、挂失、冲销、补正等分险类交易我社在实际业务操作中都严格按照县联社的相关管理规定进行操作，严格审查客户资料的真实性和有效性，杜绝违规操作，同时，我社也时常向客户派发关于银行卡安全用卡方面的宣传手册给前来办理业务的客户，向他们宣传有关防范银行业务风险的相关知识，确保我社银行卡业务健康安全地向前发展。
三、关于自助设备业务管理情况方面：
1是ATM保险柜钥匙和密码必须双人分别掌管，即管理员管ATM保险柜密码，出纳员掌管ATM保险柜和电子门钥匙。
2是密码必须不定期更换，每月至少更换一次。
3是装入或取出ATM现钞，必须做到双人操作（特别是离行式的ATM机）、及时清点，交叉复核，中途不得换人。
4是所有加钞、点钞、清机过程必须选择监控器下进行。
5是装钞完毕对外营业前，管理员必须进行实地测试，检查钱箱位置放置是否错位及吐钞面额是否正确，测试无误后方可投入使用。
6是在外部服务商提供ATM维护服务时已经做到全程陪同，保证ATM机不受到外部人员控制，确保ATM机正常运行。
四、关于科技开发管理情况方面：
此项业务主要由县联社相关部门负责。
五、关于检查监督情况方面：
对于银行卡的各项业务操作，包括开销卡、挂失、冲正、卡保管等我社领导班子都定期或不定期进行检查，县联社稽核部门也会不定期派人前来进行检查指导工作，务求对银行卡业务的监督检查达到防范风险要求，使我们的广大客户能够安全用卡、放心用卡。
银行自查报告10
在生活中，我们都不可避免地要接触到报告，报告具有成文事后性的特点。写起报告来就毫无头绪？以下是小编整理的银行柜员的自查报告，欢迎大家分享。
今年我县开展“企业评机关”、“行风评议”活动几个月来，我们中国工商银行谷城支行通过自查存在的问题和广泛搜集社会各界的意见，归纳起来，主要是服务环境需要进一步改善，服务水平需要进一步提高，贷款力度需要进一步加大。对这些问题，我行边查边改。现将自查自纠及整改情况汇报如下。
加强硬件建设，改善服务环境。
近几年来，我行投资一百多万元，先后对银城等分理处和支行营业室进行了装修改造，在今年9月下旬把支行营业室建成全市首批“贵宾理财中心”，把其他网点建成标准化的“综合理财中心”、“金融便利网点”。通过改造，共增加营业面积260多平方米，增加营业窗口6个，每个营业网点都安装（配备）有自动柜员机、自动存款登折机、网上银行电脑，还安装了一台自动存款机、两台离行式自动柜员机，服务环境有了显着改善。
开展三项活动，提升服务品质。
一是深入开展“服务价值年”活动，以服务创造价值；
二是继续在网点开展评选“服务明星”、服务“红旗单位”活动，让典型引路；三是广泛开展“规范服务”活动，组织员工规范操作。同时，支行加大了对优质服务的培训力度、检查力度、奖罚力度，推动了全行服务水平的提升。目前，全行一线员工坚持统一着装、挂工号牌上岗，网点员工普遍做到了微笑服务、双手接递客户凭证服务等“五项规范服务”。在工行省分行三季度“神秘人”优质服务检查中，我行综合得分在工行襄樊分行22个支行中居第2位。
坚持信贷创新，加大贷款力度。
我行在办好企业抵押贷款的同时，针对部分企业贷款抵押值不足的实际，创新贷款路子，先后办理了以企业钢材、小麦、棉纱等大宗物质质押的商品融资，以企业应收帐款质押的贸易融资，以企业对方银行开具的确认函为质押的信用证卖方融资，还发放了企业一次抵押、循环使用的小企业网络循环贷款。为了支持我县个体民营
经济发展和居民创业就业，我行发放了商铺按揭贷款，等等。
信贷工作的创新，拓展了贷款路子，增加了信贷资金容量。到9月末，我行各项贷款余额达到2.95亿元，比年初增加1.1亿元，增加额居全市金融机构前列，有力地支持了我市经济的发展。
县委县政府将我行作为评议对象是对我们的'关心，企业、客户对我行行风建设提出宝贵意见是对我们的信任。我行广大员工决心在今后的工作中，以开展“行风评议”、“企业评机关”活动为契机，更加扎实地搞好优质文明服务，更加有力地扩大信贷投放，更加全面地履行社会责任，为我市经济社会的科学发展、率先发展、和谐发展做出新的更大的贡献。
银行自查报告11
省行电子银行部：
近年来，我县支行电子银行业务以其成本低，方便、快捷、全天候服务等优势倍受客户青睐。网上电子银行结算及商户签约转账终端在企事业单位和单个客户群体中迅速发展，ATM因不受时间、空间限制，能够提供24小时便捷、高效的金融服务而广受客户欢迎。然而，由于社会的复杂性、企业财务人员水平和个别结算人员业务水平较低，网上电子银行结算风险案例也不断增加。增强风险意识，规避网上电子银行结算成为当前我县支行网上电子银行发展的当务之急。为了规范电子银行业务经营，防范风险，保证我县支行电子银行业务健康、快速、规范发展，特根据省行下发的通知对支行电子银行交易、商户签约转账终端及ATM进行全面自查，现将自查情况报告如下。
一、规避网上电子银行结算风险从执行规范化工作流程中落实。
网上电子银行结算风险存在于联社及客户通过互联网登陆银行网站办理各项业务活动的始终，网上电子银行会计结算风险也是自始至终贯穿于网上银行业务处理的全过程，我县支行结算业务目前所面临的部分结算风险在一定程度上是与网上银行结算有关。自20xx年5月15止我县支行共签约网上银行企业用户2户，个人用户9户，在网上银行的签约、柜台操作、后台操作以及客户经理等银行内部人员的工作管理上规范合理；由县支行资产负债部对企业签约的`客户资料实行一户一袋制，个人签约的客户资料专夹保管，各类登记薄完善健全；其中企业客户证书载体出入纪录健全，证书载体及密码做到双线传递、及时发放，并按照省支行统一收费标准向客户收取相关费用；同时严禁行内员工参与客户相关资金交易。
二、ATM广泛使用必须基于安全、可靠的基础之上，否则就丧失了存在的前提。
为有效防范不法分子通过电话、短信、邮件、假网站等方式，诱使客户在ATM上转账，进而造成客户资金损失的风险，我县支行将辖内ATM系统进行了版本升级，在ATM有卡转账及无卡交易中加入了“防欺诈提示信息”。当客户在ATM上选择“转账”或“无卡交易”功能键后，屏幕就会显示带有下列提示内容的画面与文字——“谨防电话、短信、邮件、假网站等诈骗信息，不要向陌生账户汇款、转账”，及时地提醒客户三思而后行，以防上当受骗。并在有卡转账和无卡交易中，加入了“回显户名”环节，当客户在ATM上输入对方卡号或账号后，屏幕会自动显示出该账户对应的户名供客户确认，通过这样的户名校验，解除了客户的担忧，可确保客户资金安全。
为了防止客户进行ATM存款时，因为拿错卡或卡被掉换而存错钱，我县支行在ATM存款交易中也加入了“回显户名”环节。当客户在ATM上存款时，系统会以类似于转账“回显户名”的方式，显示存款账户户名供客户确认，从而有效防范风险。
分析众多ATM案件中犯罪分子的作案手法，我们发现犯罪分子基本上都是靠窃取客户银行卡卡号或密码来达到犯罪目的的。那么，换个角度来说，只要客户保护好自己的账户密码或卡号，就可以在很大程度上确保账户资金的安全了。因此，我县支行要求所有临柜工作人员加强对客户的教育、引导，提高客户自身防范意识，提示客户保护个人密码，增强防范意识，从而达到提升ATM使用安全的目的。在此，我县支行依然存在不足之处，没有设置电子银行监控岗位，并落实专门人员监控和严密的再监督检查方案。我县支行领导高度重视对电子银行风险控制，加强管理，决不容许出现为完成任务而弄虚作假的行为，并制定有效的检查方案，注重检查实效，发现问题，及时整改，将业务检查经常化、系统化、规范化，建立风险防范的长效监督机制，按照建设国际一流电子银行的标准，从根本上保障我县支行电子银行业务的快速、稳健发展。
银行自查报告12
为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：
一、强化领导，全面落实保密工作责任。
为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的.重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。
二、多措并举，全力确保涉密信息安全。
一是加强计算机管理工作。
指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。
二是落实保密制度，严格规范管理。
认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。
三是加大督促检查力度，堵塞管理漏洞。
了对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。
四是狠抓保密工作人员的培训和学习。
及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。
三、以检查为契机，建立保密工作长效机制。
经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。
银行自查报告13
根据总行《关于立即开展安全生产大检查的通知》文件精神，XXX支行根据自查内容逐一进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、维修，消防安全标志保存完好有效；无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为；无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和防火间距的行为；防火分区未擅自改变；支行配备的消防设施配置符合规定，未使用不合格、国家命令淘汰的消防产品，未设置影响逃生、灭火救援的障碍物；
2.支行电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测均符合消防技术标准和管理规定，无乱拉电线，使用大功率明火取暖的行为，我行联系了物业专职的'水电工对支行的线路等设施进行了全面的检测和维护，确保支行的线路安全；
3.支行对外的现金柜台、自动机具、自助银行的安全防范设施建设均经过相关部分的验收检验，视频监控、联网报警等安防设备有效运转；
4.应急预案制定详实，预案所定人员与现有支行人员一一对应，安全档案建立完善，安全重点防护部位确定到位；
5.我支行例行检查安全到位，并及时组织员工进行安全演练，做到由预案演练现实突发情况。
XXX支行
X年X月X日
银行自查报告14
20xx年12月，我行根据《中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知》（银支付20xx319号）精神和人民银行XXX制定的《XXXX防范电信诈骗支付结算宣传工作方案》，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关情况总结如下：
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传 1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED 显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。 2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的.具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行自查报告15
根据分行下发《关于开展工会财务会计管理检查工作的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，坚持贯彻落实区分行转发总行《关于印发<银行公会财务管理办法(xxx年修订)>和<银行公会会计核算办法(xxx年修订)的通知>》有关要求，结合我行实际情况，现将自查结果汇报如下：
一、 基本情况
(一)xxx年工会经费共计收入32610.28元。其中拨 缴经费收入30220.48元;会费收入2389.80元。
(二)各项经费支出44170元。其中职工活动经费支出 32174元;维权支出5000元;上缴经费支出6996元。
(三)收支轧差本年度经费结余11559.72元，上年度累 计结余15459.56元，截止12月31日累计结余3899.84元。
二、自查情况
(一)预算管理
我行预算管理严格根据有关政策法规和上级工会要求，按照“量入为出、收支平衡”的原则和本年度工会工作计划的要求编制，期末滚存经费节余不得出现赤字。经核对，总、分类账、报表数据一致。其中：银行存款3899.84元与账户记载一致。
在充分考虑本年度各项变动因素，依法、真实、完整、合理的前提下，按照“真实合法、精细高效”的原则和收入来源进行预算收入的编制。
在预算支出的编制完全按照“统筹兼顾、保证重点”的原则，坚持做到勤俭节约，体现工会的工作特点，把资金使用的重点安排在维护职工权益、为职工服务和工会活动方面，尽量优化经费支出结构。
(二)收入管理
经过自查，我行工会按照会员上年月平均基本工资收入 0.5%收缴会费，各种奖金、津贴、稿费收入等均不计入缴纳会费基数。会员缴纳的会费按照规定用途自行开支，保留会籍的退休人员不缴纳会费。
在收到本行拨交的工会经费时，按照要求开具《工会经费收入专用收据》，并按照重要空白凭证的`有关管理办法进行保管和使用。
(三)支出管理
经过自查，我行经费列支较规范，单独开设银行专用存款账户，专户管理、专款专用，账务核算符合要求，支出全部用于工会活动的开支，并且坚持工会负责人“一支笔”审批制度，大额费用开支须集体讨论决定，定期公布支出项目，接受会员监督和经费审查委员会审查。
(四)资产管理
根据文件精神，我行加强对银行存款的管理，定期与开户行核对账目，确保银行存款的安全;按照国家有关现金管理的规定存取和使用现金。建立《工会固定资产卡片》和《工会固定资产明细账》，指定了专人负责办理固定资产和其他物品的登记、领用、保管、清点等工作，确保工会资产的安全完整。
三、 工作措施
(一)加强工会经费收支管理，合理编制经费预算，收好管好用好工会经费和工会资产，努力提高工会经费的使用效益。
(二)如实反映工会财务状况，对工会经费进行有效控制和监督，保证和促进工会各项事业的发展。
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