公司会议通知格式

时间：2021-02-19 10:19:13 通知我要投稿

公司会议通知格式范文

　　会议是公司必不可少的一种交流形式。公司会议的最终目的是要求全体人员共同努力来完成一项任务。下面是CN人才小编收集整理的公司会议通知格式范文，欢迎阅读参考!~

公司会议通知格式范文

　　公司会议通知格式范文（一）

　　杭财采监〔2017〕4号

　　市级各行政事业单位：

　　为切实落实中央关于厉行节约的规定，进一步支持和促进“农家乐”发展，经市农办通过公开征集、现场考察和专家评审，确定春夏秋冬饭店等72家 “农家乐”和“农家茶楼”(以下简称“农家乐”)为2017-2018年度市本级会议培训定点“农家乐”。现将有关事项通知如下：

　　一、适用范围

　　凡在杭市直机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、民主党派和工商联，参照公务员法管理的事业单位(以下统称行政事业单位)召开或承办的各类会议(特殊会议除外)、培训，均应纳入定点管理的范围，按照本通知的要求，可在定点的“农家乐”中举办。

　　本次定点“农家乐”有效期从发文之日起至2018年12月31日止。

　　二、定点采购的内容及价格标准

　　协议有效期内，行政事业单位根据会议培训的规格、规模、预算、时间等要求，综合比较定点“农家乐”的报价、地理位置、场地条件、服务承诺等因素，自主择优选择定点“农家乐”。

　　定点“农家乐”价格分成两类：一类为有住宿、会场、餐饮的，承诺价在320元(人/天)之内;另一类无住宿的，但有会场、餐饮的，承诺价在120元(人/天)之内。

　　三、采购实施程序

　　1. 行政事业单位应当在会议、培训举办前3个工作日通过电话或实地考察等方式选定承办会议、培训的定点“农家乐”，并预先告知会议、培训时间和所需的会议室、餐饮及其他服务的数量和要求，双方可按定点“农家乐”承诺服务内容，事先协商确定最终成交价格及服务要求，原则上需签订服务协议。

　　2. 行政事业单位会务费用凭发票、《会议(培训)结算单》，并附本单位《杭州市市级行政机关会议审批表》，到市会计结算中心或单位财务部门结报。费用结算实行银行转账或公务卡方式，不得使用现金支付。

　　四、其他事项

　　1.财政补助的市属非参照公务员法管理事业单位、社会团体等各类机构召开的会议参照执行。

　　2.各城区(包括萧山、余杭)在会议、培训定点管理中，可参照执行。

　　附件：1.2017-2018年度杭州市会议培训定点“农家乐”名单

　　2017-2018定点农家乐(有住宿).doc

　　2017-2018定点农家乐(无住宿).doc

　　2.会议(培训)结算单。

　　会议(培训)结算单.doc

　　杭州市财政局

　　2017年3月10日

　　公司会议通知格式范文（二）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会，经公司2017年3月12日公司召开的2017年

　　第二次董事会审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议时间：2017年4月6日(星期四) 14:00时，

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的'具体时间为

　　2017年4月6日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联

　　网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4

　　月6日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　6、出席对象：

　　(1)、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为 2017年 3月 24日(投资者应在2017年3月

　　21日或者更早买入公司股票方可参会)，于股权登记日收市时在中国证券登记结算

　　有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2)。

　　(2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)、本公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室(福建省漳州市台商投资区灿坤工业园)

　　二、会议审议事项：

　　议案一：2016年年度董事会工作报告

　　议案二：2016年年度监事会工作报告

　　议案三：关于计提2016年年度资产减值准备的议案

　　议案四：2016年年度报告及报告摘要

　　议案五：2016年年度财务决算方案

　　议案六：2016年年度利润分配预案

　　议案七：2017年年度预计日常关联交易案

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案

　　议案九：关于公司董事会换届改选董事的议案(采用累积投票)

　　9.01 选举潘志荣先生为公司第九届董事会董事

　　9.02 选举陈彦君先生为公司第九届董事会董事

　　9.03 选举庄兴先生为公司第九届董事会董事

　　9.04 选举蔡渊松先生为公司第九届董事会董事

　　议案十：关于公司第九届董事会董事长薪酬的议案

　　议案十一：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案

　　议案十二：关于公司董事会换届改选独立董事的议案(采用累积投票)

　　12.01 选举汤金木先生为公司第九届董事会独立董事

　　12.02 选举白劭翔先生为公司第九届董事会独立董事

　　12.03 选举葛晓萍女士为公司第九届董事会独立董事

　　议案十三：关于公司第九届董事会独立董事(审计委员会召集人)薪酬的议案议案十四：关于公司第九届董事会独立董事(非审计委员会召集人)薪酬的议案议案十五：关于公司监事会换届改选股东代表监事的议案(采用累积投票) 15.01 选举罗青兴先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　15.02 选举杨永全先生为公司第九届监事会股东代表监事

　　议案十六：关于公司第九届监事会股东代表监事薪酬的议案

　　1. 以上议案的具体内容，详见本司于2017年1月21日刊登在《证券时报》、

　　香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于计提2016年年度资产减值准备的公告》

　　及于2017年3月14日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的

　　《2016年年度报告全文和报告摘要》、《2017年第二次董事会会议决议公告》、《2017

　　年第二次监事会会议决议公告》、《2017年年度预计日常关联交易公告》和《关于

　　控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的公告》。

　　2. 上述议案七属于关联交易的，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系

　　的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行审议。

　　4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明;委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明;自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。

　　2、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　3、登记时间：2017年3月30日及2017年3月31日(三)上午8:30-11:30、下午

　　13:30-16:30以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行登记。

　　4、登记地点：福建省漳州台商投资区灿坤工业园漳州灿坤实业有限公司

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

　　五、其它事项：

　　1、会议联络方式：

　　联系地址：福建省漳州市台商投资区灿坤工业园，公司董事会秘书室

　　联系人：孙美美、董元源

　　电话：0596-6268103、6268161

　　传真：0596-6268104